ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
29 октября 2014 г.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12.08.2014 г.
Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные.
Дата проведения общего собрания: 29 октября 2014 года.
Место проведения: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, д. 1, ОАО «АСЗ», здание общественных организаций, конференц-зал, (оф. 1/1).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 часов 00 минут.
Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 35 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 10 минут.
Дата составления протокола: 29 октября 2014 года.
Повестка дня собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Увеличение уставного капитала.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».
ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 542 799 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 542 799 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 323 068 |
| Кворум (%) | 59,5189 |
| Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. | |
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
| Варианты голосования | Число голосов | %
от принявших участие в собрании |
| ЗА | 322 938 | 99.9598 |
| ПРОТИВ | 10 | 0.0031 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 120 | 0.0371 |
| Не голосовали | 0 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Совета директоров общества».
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 3 799 593 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 3 799 593 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 2 261 476 |
| Кворум (%) | 59,5189 |
| Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. | |
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» — распределение голосов по кандидатам | ||
| 1. | Бережной Яков Дмитриевич | 322 581 |
| 2. | Зубанов Вадим Львович | 322 033 |
| 3. | Колюбаев Александр Леонидович | 321 999 |
| 4. | Нейгебауэр Александр Юрьевич | 322 262 |
| 5. | Пономарев Игорь Борисович | 322 598 |
| 6. | Рачин Владимир Геннадьевич | 322 098 |
| 7. | Сажнов Александр Юрьевич | 322 252 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 196 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 1 120 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 697 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 3 640 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бережной Яков Дмитриевич
2. Зубанов Вадим Львович
3. Колюбаев Александр Леонидович
4. Нейгебауэр Александр Юрьевич
5. Пономарев Игорь Борисович
6. Рачин Владимир Геннадьевич
7. Сажнов Александр Юрьевич
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Увеличение уставного капитала».
ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 542 799 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 542 799 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 323 068 |
| Кворум (%) | 59,5189 |
| Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения посредством открытой подписки 31 722 356 (тридцати одного миллиона семисот двадцати двух тысяч трехсот пятидесяти шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 31 722 356 000 (Тридцать один миллиард семьсот двадцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей в пределах количества объявленных акций.
Дополнительные акции размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Общества.
Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «АСЗ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
| Варианты голосования | Число голосов | %
от принявших участие в собрании |
| ЗА | 322 855 | 99.9341 |
| ПРОТИВ | 74 | 0.0229 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 130 | 0.0402 |
| Не голосовали | 0 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 9 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения посредством открытой подписки 31 722 356 (тридцати одного миллиона семисот двадцати двух тысяч трехсот пятидесяти шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 31 722 356 000 (тридцать один миллиард семьсот двадцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей в пределах количества объявленных акций.
Дополнительные акции размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях российской федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет общества.
Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «АСЗ».
