Отчёт об итогах голосования

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
05 ноября 2010 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
Место нахождения общества: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 05 ноября 2010 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия.
Дата окончания приема бюллетеней: 05 ноября 2010 года.
Дата составления протокола: 10 ноября 2010 года.

Председатель собрания: С. В. Ченчиков
Секретарь собрания: Е. А. Оконешникова
Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполнял Регистратор общества Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30.09.2010 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций в количестве 3 256 794 (Трех миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч семисот девяноста четырех) штук среди ограниченного круга лиц.
2. Одобрение сделок с заинтересованностью.

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» зафиксировано следующее:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций в количестве 3 256 794 (Трех миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч семисот девяноста четырех) штук среди ограниченного круга лиц.

Формулировка решения:

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения посредством закрытой подписки 3 256 794 (Трех миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч семисот девяноста четырех) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, составляющих 600% от ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций.

Акции размещаются среди акционеров в следующем порядке:

— Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук;

— Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 1 356 794 (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре) штуки.

Дополнительные акции размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. Оплата дополнительных акций осуществляется:

— 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей – путем зачета денежных требований к Обществу;

— 1 356 794 000 (Один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей — денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 542 799.

— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня — 422 193, что составляет 77,78 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

— Число голосов, которые учитывались в связи с признанием бюллетеней действительными — 420 290 голосов, что составляет 99,5493 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

— Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 1 903, что составляет 0,4507 %.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	419 802	99,4337%
ПРОТИВ	263	0,0623%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	225	0,0533%

* — % считались от общего числа голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

ПО ВТОРОМУ (Пункт 1) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки среди ограниченного круга лиц) между ОАО «АСЗ» и ОАО «ОСК» с ограничением суммы сделки в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Причина заинтересованности: ОАО «ОСК» владеет более 20 процентов акций ОАО «АСЗ», член совета директоров ОАО «АСЗ» Троценко Р.В. одновременно является Президентом ОАО «ОСК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», Троценко Р. В., обладавшие 320 892 голосами.

— Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 221 907.

— Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров — 101 301, что составляет 45,6502 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки собрания.

Кворума нет.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

ПО ВТОРОМУ (Пункт 2) ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки среди ограниченного круга лиц) между ОАО «АСЗ» и ОАО «ДЦСС с ограничением суммы сделки в размере 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Причина заинтересованности: ОАО «ДЦСС» владеет в совокупности со своим аффилированным лицом более 20 процентов акций ОАО «АСЗ», член совета директоров ОАО «АСЗ» Троценко Р.В. одновременно является генеральным директором ОАО «ДЦСС».

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Троценко Р.В., обладавшие 97 197 голосами.

— Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 445 602.

— Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров — 324 996, что составляет 72.9341 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

— Число голосов, которые учитывались в связи с признанием бюллетеней действительными — 323 151, что составляет 72,5201 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня собрания.

— Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 1 845, что составляет 0,4140 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня собрания.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	322 633	72,4038%
ПРОТИВ	263	0,059%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	255	0,0572%