Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее – Общество) (протокол заседания СД от 01 октября 2010 года № 5) созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 ноября 2010 года.
Заполненные бюллетени для голосования высылаются или сдаются по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 сентября 2010 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций в количестве 3 256 794 (Трех миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч семисот девяноста четырех) штук среди ограниченного круга лиц.
2) Одобрение сделок с заинтересованностью.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:
- Решение совета директоров об определении цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения дополнительных акций;
- Информация о сделках с заинтересованностью;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
С 15 октября 2010 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», здание отдела кадров, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО “АСЗ”, счетная комиссия.
По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, просим обращаться по телефонам: (4217) 54-11-18, дополнительные внутренние телефоны: 86-14, 86-13, корпоративный секретариат.
С уважением,
Совет директоров ОАО «АСЗ»
