СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
681000, Россия, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1
Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее – Общество) 29 декабря 2014 года (протокол от 30.12. 2014 г. года № 9/2014) созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 февраля 2015 года.
Заполненные бюллетени для голосования направляются или сдаются по адресам:
— 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия;
— 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», счетная комиссия.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 января 2015 года.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Избрание Генерального директора Общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:
- Сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества.
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность Генерального директора Общества.
- Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) вы можете ознакомиться в период с 17 января по 05 февраля 2015 года по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1, ОАО «АСЗ», здание общественных организаций, третий этаж, офис № 8, счетная комиссия.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню для голосования должна быть приложена доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней (включительно): 06 февраля 2015 года.
По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, просим обращаться по телефонам: (4217) 54-11-18, дополнительные внутренние телефоны: 86-14, 86-13, корпоративный секретариат.
Совет директоров ОАО «АСЗ»
